30/03/2023 - 2:05
O Credit Suisse violou um acordo judicial de 2014 com as autoridades dos Estados Unidos ao continuar ajudando americanos ultra-ricos a sonegar impostos e ocultar mais de US$ 700 milhões do governo, descobriu o Comitê de Finanças do Senado na quarta-feira.
Depois de concluir uma investigação de dois anos sobre o Credit Suisse – que este mês concordou com uma aquisição de resgate pelo rival UBS – o comitê disse ter descoberto “grandes violações” do acordo de 2014 entre o credor suíço e o Departamento de Justiça para permitir a evasão fiscal.
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O novo proprietário UBS ou o governo suíço devem assumir a responsabilidade por quaisquer multas futuras, disse o comitê, pedindo ao DoJ e à Receita Federal que investiguem se o Credit Suisse deve enfrentar mais penalidades.
As violações encontradas pelo comitê incluíram a não divulgação de quase US$ 100 milhões em contas offshore secretas pertencentes a uma única família de cidadãos americanos e latino-americanos, o que, segundo ele, representava uma “conspiração contínua e potencialmente criminosa”.
Em uma declaração por e-mail, o Credit Suisse disse que não tolera sonegação de impostos e está cooperando com as autoridades americanas.
“A nova equipe de liderança do Credit Suisse cooperou com a investigação do Comitê e apoiou o trabalho do senador Wyden, inclusive no que diz respeito às soluções políticas sugeridas para ajudar a fortalecer a capacidade do setor financeiro de detectar pessoas americanas não reveladas”, disse o banco, referindo-se ao Senado Finance. Presidente do Comitê, Ron Wyden.
Em uma declaração, Wyden (D-Ore) disse: “No centro desta investigação estão gananciosos banqueiros suíços e reguladores do governo, e o resultado parece ser uma conspiração maciça e contínua para ajudar cidadãos ultra-ricos dos EUA a sonegar impostos e arrancar seus compatriotas americanos.”
Representantes do Departamento de Justiça não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
Em 2014, o Credit Suisse se tornou o maior banco em 20 anos a se declarar culpado de uma acusação criminal nos Estados Unidos, concordando em pagar uma multa de US$ 2,5 bilhões por ajudar americanos a sonegar impostos em uma conspiração que durou décadas.
Foi um de uma série de escândalos que abalaram o segundo maior credor da Suíça e contribuíram para que fosse forçado a cair nos braços do UBS.
No ano passado, ele se declarou culpado de fraudar investidores em um empréstimo de US$ 850 milhões a Moçambique e, em junho, o banco foi condenado pelo Tribunal Criminal Federal da Suíça por não ter impedido a lavagem de dinheiro por uma gangue búlgara de tráfico de cocaína.
As autoridades suíças planejaram o resgate do Credit Suisse no início deste mês, enquanto lutavam para impedir o colapso do credor. O UBS recontratou na quarta-feira Sergio Ermotti como presidente-executivo para conduzir a aquisição.
‘A família’
De acordo com o comitê, os banqueiros do Credit Suisse ajudaram a família de cidadãos norte-americanos-latino-americanos – conhecidos como “A Família” – a esconder quase US$ 100 milhões do fisco dos EUA e permitir que a evasão fiscal continuasse sem ser detectada por quase uma década.
Seus banqueiros mascararam o fato de que membros da família tinham cidadania americana e, ao fechar as contas em 2013, transferiram os fundos para outros bancos na Suíça e em outros lugares sem notificar o Departamento de Justiça, como exigia o acordo judicial de 2014.
O ex-chefe de private banking do Credit Suisse para a América Latina desempenhou um papel significativo na administração da conta, disse o comitê. Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a conta era conhecida como “A família colombiana”.
O banco só divulgou as contas, bem como as usadas por um empresário americano para esconder mais de US$ 220 milhões, depois que denunciantes contataram as autoridades americanas, disse o comitê.
“O Comitê acredita que a conduta de sonegadores de impostos de alto patrimônio líquido no Credit Suisse e em outros bancos na Suíça apenas arranha a superfície”, afirmou.
