15/05/2015 - 17:15
O banco suíço Finter Bank Zurich pagará 5,4 milhões de dólares para evitar ser demandado pela justiça americana por evasão fiscal, afirmou nesta sexta-feira o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Este banco privado, com sede em Zurique com uma filial em Lugano, estava na mira das autoridades americanos por ter administrado, sem informar ao fisco americano, 283 contas de contribuintes americanos que representavam ativos de 235 milhões de dólares.
Segundo o Departamento de Justiça, o banco aceitou a abertura de contas por parte de contribuintes americanos que haviam deixado outros bancos suíços, fundamentalmente o UBS, depois que essa instituição anunciou em agosto de 2008 que era investigado pelo fisco dos Estados Unidos.
Para evitar um processo “criminal”, Finter Bank Zurich pagará uma multa de 5,414 milhões de dólares e deverá revelar em detalhes as contas bancárias que tenham vínculo “direto ou indireto” com contribuintes americanos.
Trata-se do terceiro banco suíço em chegar a um acordo deste tipo com a justiça americana, no contexto de um programa anunciado em 2013 pelos Estados Unidos para frear a evasão fiscal dos clientes americanos com ajuda de bancos suíços.
O banco BSI de Lugano se comprometeu no final de março a pagar 211 milhões de dólares de multa para evitar a justiça e o estabelecimento Vadian Bank AG de Saint Gall pagou uma multa de 4,2 milhões de dólares.
