27/07/2022 - 16:26
A Binance, corretora líder em negociação de criptomoedas no Brasil e no mundo, vai realizar um workshop sobre criptoativos e as políticas da empresa de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e outros órgãos convidados. O treinamento, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de agosto, será dedicado aos promotores de Justiça e investigadores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ.
Envolvida aqui e em outros países em discussões sobre o cumprimento das regras de PLD, a empresa já havia dado treinamento semelhante a investigadores da Polícia Federal e a órgãos convidados no fim de junho, em Brasília.
“Esta ação faz parte do trabalho que a exchange vem realizando no mundo todo para aprofundar o entendimento sobre este mercado e fortalecer os trabalhos de prevenção, investigação e combate a ilícitos financeiros”, disse a empresa, em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Segundo a Binance, o treinamento ao MPRJ será conduzido pelo departamento de investigações da empresa, com a participação do chefe de Inteligência e Investigações para a região Ásia-Pacífico, Jarek Jakubcek, e do especialista em Investigações na América Latina, Renato Barreto. Jakubcek atuou na divisão de criptomoedas na equipe Dark Web do Centro de Crimes Cibernéticos da Europol, a agência de polícia da União Europeia. Já Barreto é ex-servidor do MPRJ.
No curso, serão abordados os conceitos de blockchain e criptoativos, as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro da empresa e os processos e ferramentas desenvolvidos internamente para colaboração com as autoridades no combate a crimes cibernéticos e financeiros.
