11/06/2015 - 13:43
As buscas nos escritórios do Deutsche Bank no início desta semana tiveram como alvo nove pessoas envolvidas nas investigações sobre suspeita de evasão fiscal de clientes do banco, disseram os promotores alemães.
Os suspeitos são funcionários de duas empresas que fazem a compensação e liquidação das transações de valores mobiliários. As empresas são foco do Ministério Público por supostamente ajudar os clientes a sonegar impostos em 2008, num valor estimado de 43 milhões de euros. A suposta evasão teria ocorrido por meio de uma estratégia de arbitragem, que envolve a utilização de ações que pagam dividendos e geraria créditos fiscais indevidos, disseram os promotores de Frankfurt.
De acordo com agentes do mercado, o Deutsche Bank e outros bancos europeus e mundiais participaram ativamente dessa estratégia durante vários anos. O banco alemão teria disponibilizou financiamento para alguns de seus clientes para realizar a estratégia, incluindo gestoras de ativos.
As suspeitas envolvem duas investigações separadas, informaram os promotores. Em uma delas, seis funcionários de uma empresa de compensação e liquidação de títulos teriam recebido declarações de impostos sobre ganho de capital supostamente retidos pelas autoridades e solicitado reembolsos de 37 milhões de euros. Na outra, três funcionários teriam solicitado 6 milhões de euros em restituição de impostos. Fonte: Dow Jones Newswires.
