28/04/2022 - 2:00
Dois meses após a invasão brutal da Ucrânia por Moscou, os Estados Unidos continuam a aplicar sanções sem precedentes contra uma galeria de oligarcas russos, incluindo muitos dos homens mais ricos e influentes do país.
A última rodada de sanções de Washington ocorreu na semana passada, visando a indústria de mineração de moeda virtual da Rússia e aplicando novas sanções a uma série de instituições e indivíduos russos, incluindo Konstantin Malofeyev – um oligarca acusado pelas autoridades dos EUA de fornecer apoio financeiro aos projetos separatistas de Moscou na Crimeia e que tem ligações com a extrema-direita americana.
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Os Estados Unidos estão lançando uma ampla rede com suas sanções, na esperança de atrair alguns dos associados mais próximos do presidente russo, Vladimir Putin, em uma tentativa de secar fontes vitais de receita ligadas ao Kremlin e potencialmente até pressionar Putin a mudar seu cálculo sobre a Ucrânia. Houve um nível sem precedentes de sanções impostas contra os oligarcas russos desde a invasão de 24 de fevereiro: os oligarcas foram despojados de suas mansões americanas e desapropriados de iates que se assemelham a fortalezas flutuantes.
Mas ainda há uma série de grandes oligarcas que ainda precisam ser especificamente sancionados, entre eles figuras notórias como Roman Abramovich, que é notável por possuir anteriormente o clube de futebol Chelsea. Abramovich supostamente ainda não foi sancionado pelos EUA por causa de seu papel como um potencial canal de retorno entre Kiev e Moscou. Também intocado pelas sanções até agora está o bilionário mais rico da Rússia, Vladimir Potanin.
Embora as apreensões de iates e casas luxuosas possam ganhar as manchetes – e possam levar alguns oligarcas a se desfazerem de ativos semelhantes -, a realidade é que indústria após indústria nos EUA permanece aberta à riqueza anônima e oligárquica.
A razão pela qual os oligarcas podem continuar adquirindo, gastando e enriquecendo pode ser resumida em uma palavra: anonimato.
Durante anos, várias indústrias americanas forneceram aos oligarcas acesso a fluxos financeiros anônimos necessários para esconder sua riqueza, impedindo que investigadores e jornalistas rastreassem seus investimentos. Isso permitiu que os oligarcas da Rússia escondessem bilhões de dólares dos olhares indiscretos de funcionários do governo e reguladores, permitindo que eles usassem seu dinheiro para o que quisessem – incluindo gastos que possam ajudar seu benfeitor Putin.
A ideia de que essa riqueza é de alguma forma “offshore” é ultrapassada; em vez de procurar refúgios tradicionais como as Ilhas Virgens Britânicas ou Chipre em busca de anonimato financeiro, os oligarcas de todo o mundo estão cada vez mais voltados para as costas americanas. De fato, nenhum país forneceu mais anonimato para essa riqueza nos últimos anos do que os EUA.
Embora países como o Reino Unido e Malta tenham atraído capital russo, os EUA oferecem não apenas os mesmos serviços anônimos, mas mercados muito maiores para o sigilo financeiro sem fim, atraindo oligarcas corruptos como mariposas para uma chama. A Tax Justice Network recentemente classificou os EUA como o país com a maior pontuação de sigilo financeiro, logo atrás do território britânico das Ilhas Cayman. Ou, como disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, no ano passado: “Há um bom argumento de que, neste momento, o melhor lugar para esconder e lavar ganhos ilícitos é, na verdade, os Estados Unidos”.
Por décadas, os EUA têm sido o capital efetivo da formação anônima de empresas de fachada, com estados como Delaware e Nevada efetivamente retirando qualquer informação de identificação dos ativos em questão para quem quisesse – sem perguntas.
Enquanto ocidentais ricos inicialmente se aproveitaram dessas conchas anônimas para esconder sua própria riqueza por meio de redes offshoring, foram os oligarcas que correram para usá-las nos últimos anos, escondendo seu dinheiro nos EUA. Em um movimento importante no ano passado, o Congresso finalmente aprovou uma legislação que efetivamente banirá a formação anônima de empresas de fachada – mas essas restrições ainda não foram implementadas e ainda estamos aguardando a linguagem final dos novos regulamentos.
Esses tipos de veículos financeiros anônimos e investimentos por baixo da mesa permitiram que os oligarcas investissem grandes quantias de riqueza nos EUA – e não apenas mantivessem essa riqueza escondida de qualquer um que a procurasse, mas também a usassem para derrubar a política americana e ameaçar os americanos. Até mesmo o governo federal permanece completamente no escuro sobre o alcance e a extensão desses investimentos.
Como os Pandora Papers de 2021 revelaram, figuras corruptas de todo o mundo correram para os Estados Unidos para configurar essas ferramentas anônimas. Na verdade, essa liberação de milhões de documentos revelou que estados como Dakota do Sul também entraram na ação; graças aos fundos anônimos do estado, atualmente esconde centenas de bilhões de dólares de riquezas não rastreáveis – dinheiro que alguns suspeitam pode estar ligado diretamente a oligarcas russos.
E essa não é a única área em que esse anonimato permite que os oligarcas escondam grandes fortunas. O setor imobiliário americano desfrutou de uma isenção de duas décadas de verificações básicas de combate à lavagem de dinheiro, o que significa que todo o setor – no valor de dezenas de trilhões de dólares, em todas as jurisdições do país – está efetivamente aberto para transações anônimas e não rastreáveis.
No setor imobiliário, não são apenas as mansões e coberturas que chamam a atenção dos oligarcas. Prédios imobiliários comerciais, siderúrgicas, fábricas – todos eles já foram ligados a diversos oligarcas. E não para por aí. Instalações portuárias e florestas, propriedades agrícolas e investimentos em mineração, prédios de apartamentos inteiros e arenas esportivas e campos de petróleo – quase tudo que pode ser classificado como imobiliário americano está aberto a oligarcas que procuram esconder sua riqueza. E o fazem em perfeito anonimato.
Private equity e fundos de hedge – veículos de investimento no valor de trilhões de dólares – também gozaram de uma isenção de duas décadas das verificações básicas de due diligence. Sem surpresa, eles também se tornaram casas favoritas para investimentos oligárquicos.
Por exemplo, Abramovich já está conectado diretamente a participações de fundos de hedge americanos, enquanto Potanin controlava secretamente uma empresa de private equity que supervisionava o banco de dados de votação em Maryland. E esses são apenas dois casos em uma indústria em expansão que ainda fornece todo o anonimato de que os oligarcas russos precisam.
Parece não haver fim para o número e variedade de indústrias americanas que forneceram todo o anonimato e serviços que os associados de Putin exigem para esconder sua riqueza.
Mas ainda há muito a ser feito. Por enquanto, os oligarcas da Rússia – e figuras igualmente ricas e notórias de outros países – continuarão a usar todas as ferramentas de sigilo financeiro nos Estados Unidos para financiar ditadores que ameaçam a segurança nacional americana e a estabilidade global.
