09/09/2026 - 15:29
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sanciona nesta quarta-feira, 9, a intitulada “Organização Criminosa Transnacional” Xinbi Guarantee. A plataforma chinesa é acusada de operar um vasto mercado ilícito de golpes cibernéticos, fraudes e lavagem de dinheiro que visam cidadãos americanos.
O que aconteceu
- O OFAC sanciona a “Xinbi Guarantee”, uma organização criminosa chinesa, por operar golpes cibernéticos e lavagem de dinheiro contra americanos.
- Duas outras entidades foram também sancionadas por apoiarem as operações centrais da Xinbi, provendo moeda digital e serviços financeiros.
- A ação é coordenada com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça, que apreendeu infraestrutura e carteiras digitais usadas pela Xinbi.
A Xinbi Guarantee, segundo o Tesouro americano, é amplamente utilizada por cibercriminosos para facilitar atividades ilícitas, incluindo fraudes e lavagem de dinheiro em grande escala.
As duas entidades adicionais foram sancionadas pelo OFAC por seu papel crucial no apoio à Xinbi Guarantee. Elas são responsáveis por fornecer moeda digital e outros serviços financeiros essenciais para a continuidade das operações criminosas da organização.
Combate ao cibercrime global: qual o impacto?
A ação conjunta foi realizada em coordenação com a Força-Tarefa de Golpes (SCSF) do Departamento de Justiça dos EUA. Nesta mesma quarta-feira, a SCSF conseguiu apreender infraestrutura digital e carteiras de ativos digitais que eram utilizadas pela Xinbi.
Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, enfatizou a gravidade da situação. “Centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas a cada ano”, afirmou Bessent. Ele reforçou o compromisso do governo Trump em desmantelar essas empresas criminosas no exterior.
O secretário do Tesouro ainda salientou que a pasta continuará a empregar suas ferramentas para interromper as redes por trás dessa fraude flagrante que afeta cidadãos dos Estados Unidos.
Em um contexto relacionado, o Ministério do Comércio da China manifestou-se “firmemente” contra as acusações feitas pelos EUA em relação a empresas chinesas de inteligência artificial (IA). A declaração chinesa veio após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos EUA neste setor.
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