Moraes limita compartilhamento de dados financeiros do Coaf e fixa requisitos; entenda

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu hoje uma decisão liminar que estabelece uma série de requisitos para o fornecimento de informações e relatórios de inteligência financeira (RIF) pelo Conselho...

27/03/26 - 15:10min

Moraes restringe em liminar atuação do Coaf para fornecer relatórios de inteligência financeira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu nesta sexta-feira (27) uma decisão liminar que estabelece uma série de requisitos para o fornecimento de informações e relatórios de inteligência financeira (RIF)...

14/01/26 - 21:05min

Moraes abre inquérito para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu de ofício um inquérito para investigar se a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quebraram de forma irregular...

22/10/25 - 13:15min

Riscos de crimes financeiros ‘explodiram’ desde legalização de bets, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, definiu as apostas esportivas ilegais como uma vulnerabilidade do sistema financeiro. Para ele, desde a legalização das bets, os riscos de ilícitos financeiros “explodiram”....

22/10/25 - 13:02min

Coaf anuncia parceria com Febraban para modernizar sistema contra crime financeiro

O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, informou que o órgão trabalhará em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para modernizar os sistemas tecnológicos internos de...

20/06/25 - 20:21min

‘Careca do INSS’ pede anulação de relatórios financeiros que embasaram inquéritos sobre fraudes

Os advogados de Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido nacionalmente como “careca do INSS”, apresentaram um pedido à Justiça Federal em Brasília para que sejam declarados nulos os relatórios de inteligência financeira (RIFs)...

19/06/25 - 13:13min

Delegado da PF Ricardo Saadi assume a presidência do Coaf a partir de julho

O delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi vai assumir a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a partir de 1º de julho, informou o Banco Central. Ele substitui Ricardo Liáo, que...

18/06/25 - 18:36min

Dino derruba decisão que anulou relatório do Coaf sobre associação suspeita de fraudes no INSS

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou a decisão da Justiça Federal de São Paulo que havia anulado o relatório financeiro que embasou uma das frentes da Operação Sem Desconto –...

11/06/25 - 16:21min

Juiz anula relatório do Coaf que embasou operação contra associação suspeita de fraudes no INSS

A Justiça Federal anulou o relatório de inteligência financeira que embasou uma das frentes da Operação Sem Desconto – a investigação sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O documento produzido pelo...

02/06/24 - 9:30min

Como a disputa judicial sobre o Coaf ajudou um ‘banco do crime’ a ficar impune

Lucas de Souza Teixeira mora em um barraco na Favela Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Em seu nome a polícia achou uma empresa que movimentou R$ 10 bilhões em pouco mais de...

22/04/24 - 15:47min

Campos Neto: Coaf foi para o BC porque BC é técnico, autônomo

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reiterou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi para o autarquia porque o BC é técnico e autônomo. Ao participar disse nesta...

22/04/24 - 15:45min

Campos Neto: Não sei se Coaf deveria estar debaixo do BC; eventualmente teria autonomia

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 22, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi para o guarda-chuva da autoridade monetária em um momento de crise institucional,...

04/12/23 - 16:44min

Campos Neto sobre Coaf: Brasil busca manter seu arcabouço em linha com o padrão internacional

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, salientou nesta segunda-feira, 4, que o Brasil busca manter seu arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de...

27/10/23 - 10:36min

Governo define concessão de apostas esportivas de quota fixa

O Ministério da Fazenda definiu as condições gerais para exploração comercial no mercado de apostas esportivas de quota fixa, também conhecido como mercado de bets. As regras foram publicadas em portaria nesta sexta-feira (27),...

06/08/23 - 15:45min

Bolsonaro diz que usou dinheiro da conta para pagar despesas da casa e apostar na Mega Sena

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro afirmou que usou dinheiro de sua conta bancária para pagar despesas da casa e apostar na Mega Sena. As declarações foram feitas para justificar as movimentações identificadas como...

29/07/23 - 17:03min

Bolsonaro confirma doações de R$ 17 mi e ironiza: ‘Vai dar para pagar contas e comer pastel’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, pela primeira vez, que recebeu R$ 17,1 milhões em doações via Pix, como consta em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPMI de...

29/07/23 - 14:32min

Bolsonaro pediu Pix para pagar multa, recebeu 17 milhões e não pagou dívida

Mesmo com os R$ 17,1 milhões recebidos via Pix, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não pagou suas multas com o Estado de São Paulo. O registro de débitos inscritos na dívida ativa paulista aponta...

29/07/23 - 10:30min

Defesa de Bolsonaro diz que origem de R$ 17 milhões recebidos via Pix é ‘absolutamente lícita’

Após a publicação de informações bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que revelaram o recebimento de R$ 17,1 milhões por meio de transferências realizadas por Pix, a defesa de Bolsonaro informou que a origem...

27/07/23 - 20:23min

Coaf aponta movimentação atípica em contas de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou “movimentações atípicas” na conta bancária de Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Relatório com as transações financeiras acima dos rendimentos...

25/05/23 - 17:43min

Para Campos Neto, melhor caminho é Coaf ter autonomia própria em algum momento, como BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 25, que o melhor caminho para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) seria a autonomia própria. “Com um presidente escolhido pelo...