10/06/21 - 17:10min

Ministro garante à CGU acesso a mensagens da Spoofing que citam ex-chefe do Coaf

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da Controladoria-Geral da União e garantiu ao órgão o compartilhamento de mensagens apreendidas na Operação Spoofing que citam o ex-chefe do Conselho ex-presidente...

20/05/21 - 17:02min

Comissão de Fiscalização da Câmara quer ouvir Campos Neto sobre corte no Coaf

A Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados quer ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o corte de R$ 5,8 milhões no Orçamento de 2021 que serviriam para a implantação...

06/02/21 - 13:15min

Wassef afirma que Coaf agiu com ‘poder de polícia’

Ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef afirmou, em entrevista ao Estadão, que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) agiu “de forma autônoma e independente” e “com poder de polícia”...

11/03/20 - 16:31min

Cartórios lideram comunicações de operações suspeitas ao Coaf

Em fevereiro, primeiro mês de vigência da norma que incluiu os cartórios no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil, foram reportadas, 37.365 comunicações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades...

23/01/20 - 16:56min

Para BC, circular tornará mais relevantes as comunicações ao Coaf

O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, João André Calvino Marques Pereira, afirmou nesta quinta-feira, 23, que a Circular nº 3.978, publicada nesta data, tornará as comunicações ao Conselho...

17/12/19 - 15:33min

Senado aprova MP que transfere Coaf da Economia para o Banco Central

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 17, por 51 votos a 15, a medida provisória que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central....

12/12/19 - 18:12min

Votação da MP do Coaf no Senado fica para terça-feira, 17, último dia de prazo –

O Senado terá somente um dia para votar a medida provisória que transfere o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central. A votação ficou para terça-feira, 17, após a...

12/12/19 - 16:36min

Senadores questionam quórum e Senado pode ficar sem votar MP do Coaf

A sessão do Senado, nesta quinta-feira, 12, pode cair sem votar a medida provisória que transfere o antigo Coaf para o Banco Central. Senadores lavajatistas, contrários à MP, questionam a falta de quórum na...

04/12/19 - 18:01min

STF define regras para compartilhamento de dados sigilosos da Receita e do Coaf

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quarta-feira, 4, o julgamento em que autorizou o amplo compartilhamento de informações da Receita Federal e do antigo Coaf (rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira) sem necessidade...

30/11/19 - 7:39min

Polícia do Rio retoma 140 investigações após decisão do STF sobre antigo Coaf

A Polícia Civil do Rio de Janeiro retomou ontem 140 investigações sobre lavagem de dinheiro e outros crimes patrimoniais no Estado. Os inquéritos estavam paralisados há mais de cinco meses, e foram restaurados após...

28/11/19 - 19:28min

Por 8 a 3, Supremo autoriza o compartilhamento de dados da Receita

Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira, 28, autorizar o compartilhamento de informações sigilosas da Receita com o Ministério Público e a Polícia Federal, sem necessidade de prévia...

28/11/19 - 18:03min

Marco Aurélio vota contra compartilhamento de dados da Receita sem aval judicial

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira, 28, contra o compartilhamento de informações sigilosas da Receita Federal com o Ministério Público sem prévia autorização judicial. Na prática, o...

28/11/19 - 17:27min

Gilmar adota posição intermediária em julgamento sobre dados de Coaf e Receita

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), adotou uma posição intermediária nesta quinta-feira, 28, durante o julgamento sobre o compartilhamento de dados sigilosos da Receita e do antigo Coaf (rebatizado de Unidade...

28/11/19 - 16:04min

STF forma maioria por amplo compartilhamento de dados da Receita e do Coaf com MP

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 28, a favor do amplo compartilhamento de informações da Receita Federal e do Coaf (rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira) com o Ministério...

28/11/19 - 7:30min

STF deve autorizar partilha de dados

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve formar maioria nesta quinta-feira, 28, a favor do compartilhamento amplo de informações da Receita Federal, sem necessidade de prévia autorização judicial. Até agora, cinco ministros já votaram a...

27/11/19 - 19:21min

STF/Placar: 5 x 1 por compartilhamento amplo de informações da Receita

Os ministros Luiz Fux e Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta quarta-feira, 27, a favor do amplo compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial....

27/11/19 - 17:05min

Barroso vota a favor do envio de dados do Coaf e Receita sem aval da justiça

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu na tarde desta quarta-feira, 27, o terceiro voto a favor de permitir o compartilhamento de dados fiscais e bancários obtidos pela Receita Federal...