Doleiros movimentaram R$ 5 bi em fraudes na limpeza urbana de SP

Os doleiros Hélio Aparecido Xavier da Mota, Vinicius Paes de Figueiredo, o ‘Vini’, e Lung Tien The, o ‘Jack’ foram os responsáveis por gerar o dinheiro que abasteceu o esquema de emissão de notas...

20/03/19 - 18:24min

Mais dois doleiros têm prisão decretada por lavagem para grupo de Cabral

Mais dois doleiros acusados de participar do esquema de corrupção liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (MDB), tiveram a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, 20. Sergio Martins Reinas foi detido em...

20/03/19 - 10:14min

Lava Jato Rio abre nova etapa contra doleiros

A Operação Lava Jato no Rio abriu nesta quarta-feira, 20, nova etapa de sua investigação contra doleiros. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, decretou três prisões preventivas e uma temporária. São alvo...

02/07/18 - 7:46min

Doleiros investigados movimentaram contas em 29 países

Documentos entregues por delatores da Operação Câmbio, desligo mostram que 35 doleiros movimentaram milhões de dólares por meio de 260 offshores com contas abertas em 97 bancos espalhados por 29 países. As transações foram...

03/06/18 - 13:59min

PCC usa doleiros e já fatura mais de R$ 400 milhões

A morte do líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, desencadeou uma investigação que descobriu novos segredos da maior facção criminosa do País. Documentos encontrados pela...

22/05/18 - 14:00min

Doleiro vincula colegas de BH com ex-governador de Minas

O doleiro Cláudio Fernando Barboza de Souza, o Tony, delator da Operação Câmbio, Desligo, afirmou que Camilo Lelis de Assunção, preso em Belo Horizonte durante a ação da Polícia Federal, usou uma conta no...

17/05/18 - 10:54min

MPF investiga 429 clientes do banco de Dario Messer

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio investiga uma lista com 429 clientes do banco Evergreen (EVG), controlado pelo doleiro Dario Messer, em Antígua e Barbuda, até meados de 2013. Da relação, constam...

04/05/18 - 20:57min

Doleiro Dario Messer, foragido, entra no alerta vermelho da Interpol

A Corte Suprema de Justiça do Paraguai emitiu ordem de prisão para extraditar o doleiro Dario Messer, principal alvo da Operação “Câmbio, Desligo”, deflagrada na quinta-feira, 3, no Brasil. A principal suspeita é que...

03/05/18 - 17:40min

Doleiros de Cabral tinham como ‘clientes’ JBS e Odebrecht, diz investigação

Uma das maiores operações já montadas pela Lava Jato a incluir o Rio, a Operação “Câmbio, desligo”, deflagrada nesta quinta-feira, 3, tendo como alvos 45 doleiros que operavam para o ex-governador Sérgio Cabral (MDB),...

03/05/18 - 16:53min

Bretas manda colocar tornozeleira em dois doleiros octogenários

O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, mandou colocar tornozeleira eletrônica em dois doleiros presos na Operação “Câmbio, desligo”, Henrique Chueke e Marcos Ernest Matalon. O magistrado levou em conta...

03/05/18 - 13:39min

PF não participa de divulgação à imprensa de operação com MPF

Na maior operação montada nos últimos 15 anos no Brasil para combater a lavagem de dinheiro, segundo a Procuradoria da República no Rio, 33 mandados de prisão contra doleiros foram cumpridos no País e...

03/05/18 - 13:31min

Quem são os doleiros presos na operação ‘Câmbio, desligo’

A operação Câmbio, desligo do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro cumpre mandados de prisão preventiva contra os maiores doleiros da primeira década dos anos 2000. Na lista dos operadores financeiros com prisão...

03/05/18 - 9:49min

‘Câmbio, Desligo’ vai atrás de suposto operador de Padilha

A Operação Câmbio, Desligo, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 3, agiu contra Antônio Claudio Albernaz Cordeiro, conhecido como Tonico, em Porto Alegre. Ele já havia sido alvo da 23ª fase da Lava Jato, a...

03/05/18 - 8:50min

PF busca Dario Messer, um dos ‘doleiros dos doleiros’

A Lava Jato do Rio de Janeiro está em busca de Dário Messer, apontado como o maior doleiro em atividade no Brasil e na mira da Justiça desde o caso Banestado. Messer e outros...

03/05/18 - 7:48min

Ação da Lava Jato caça doleiros que movimentaram US$ 1,6 bilhão

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de prisão em nova fase da Operação Lava Jato nesta quinta-feira, 3. Em conjunto com o Ministério Público Federal, e por determinação do juiz federal Marcelo Bretas, da...

08/12/17 - 21:36min

Uruguai vai extraditar doleiros ligados a Cabral

Os doleiros Vinícius Claret e Cláudio Fernando Barbosa, ligados ao ex-governador Sérgio Cabral, serão extraditados do Uruguai para o Brasil. O Ministério da Justiça diz já ter solicitado duas vagas em presídios brasileiros para...

06/03/17 - 13:20min

MPF iniciou trâmites para pedir extradição de doleiros de Cabral, diz procurador

O Ministério Público Federal (MPF) do Rio já iniciou os trâmites para pedir a extradição dos doleiros brasileiros Vinícius Claret, o Juca Bala, e seu sócio Cláudio Fernando Barbosa. Investigados por envolvimento em operações...

03/03/17 - 20:52min

Doleiros acusados de participar de operações para Cabral são presos no Uruguai

Dois doleiros acusados de participar de operações de lavagem de dinheiro para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) foram presos na noite desta sexta-feira, 3, em Montevidéu, no Uruguai. Vinícius Claret Vieira Barreto,...