Credit Suisse está na mira de autoridades dos EUA por problemas com tributação

Funcionários do Departamento de Justiça dos EUA encontraram problemas no tratamento que o Credit Suisse deu em seu acordo realizado em 2014, quando o banco se declarou culpado de conspirar para ajudar milhares de...

16/06/22 - 13:30min

Big Mac ainda é vendido na Rússia apesar de saída do McDonald’s do país

(Reuters) – O sanduíche Big Mac continua sendo vendido em alguns dos locais onde funcionavam franquias do McDonald’s na Rússia, embora a maior parte dos restaurantes inaugurados no domingo estejam com novas marcas e...

16/06/22 - 6:15min

McDonald’s pagará 1,2 bilhão de euros para evitar processo na França por fraude fiscal

A rede McDonald’s concordou em pagar cerca de 1,25 bilhão de euros (US$ 1,3 bilhão) na França para evitar um processo legal por fraude fiscal entre 2009 e 2020, segundo o acordo validado nesta...

26/05/22 - 11:47min

Shakira perde recurso para evitar julgamento por fraude fiscal na Espanha

MADRI (Reuters) – Um tribunal espanhol rejeitou recurso da cantora colombiana Shakira e ratificou uma decisão anterior, que viu “evidências suficientes” para enviá-la a julgamento por suposta fraude fiscal, mostrou um documento judicial nesta...

29/07/21 - 18:04min

Justiça espanhola quer julgar cantora Shakira por fraude fiscal

MADRI (Reuters) – Um juiz espanhol diz ter “evidências suficientes” para que a cantora pop Shakira enfrente um julgamento por fraude fiscal, conforme mostrou um documento da Justiça espanhola divulgado nesta quinta-feira. O magistrado...

01/07/21 - 18:06min

Empresa de Trump e diretor financeiro são indiciados por fraude fiscal

Por Karen Freifeld e Jonathan Stempel e Jan Wolfe NOVA YORK (Reuters) – A companhia que leva o nome de Donald Trump e seu diretor financeiro se declararam inocentes nesta quinta-feira em um indiciamento...

02/12/20 - 10:59min

Justiça bloqueia R$ 78 milhões e põe PF na cola de empresários e contadores

A Polícia Federal e a Receita deflagram na manhã desta quarta, 2, a Operação Pomar para investigar supostos crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica envolvendo empresários e contadores. Segundo a...

01/10/20 - 12:46min

Operação Monte Cristo: Bifarma afirma não ter cometido irregularidades

O grupo Bifarma se manifestou sobre a Operação Monte Cristo, deflagrada nesta quinta-feira com o objetivo de combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. Segundo o Ministério Público de...

01/10/20 - 12:40min

Operação Monte Cristo: Bifarma afirma não ter cometido irregularidades

01/10/20 - 8:56min

Promotoria em SP mira em fraude fiscal de R$ 10 bilhões de farmacêuticas

Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Superintendência da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e as Polícia Civil e Militar...

22/11/19 - 7:02min

Prefeitura acusa Itaú de fraude e cobra R$ 3, 8 bi

A Prefeitura de São Paulo autuou o Itaú Unibanco em R$ 3,798 bilhões por suposta fraude fiscal, como desdobramento dos trabalhos de CPI aberta pela Câmara Municipal para investigar crimes de sonegação fiscal. Em...

21/11/19 - 21:44min

Itaú lamenta vazamento de informação sobre multa da Prefeitura de SP ao Itaucard

Em comunicado divulgado nesta noite de quinta-feira, o Itaú Unibanco lamenta o vazamento de informações que deveriam ser resguardadas por sigilo fiscal, no âmbito da multa de R$ 3,8 bilhões imposta pela prefeitura de...

16/10/18 - 14:18min

OCDE revela esquema de venda de cidadania em troca de benesses fiscais

Desde 2014, Malta emitiu 700 passaportes para russos, ex-moradores de países do bloco soviético, chineses e árabes

10/05/18 - 16:11min

Defesa do dono da Dolly diz que prisão é ‘injusta’ e que recorrerá

A defesa de Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, disse nesta quinta-feira, 10, que a prisão do empresário é injusta. Segundo a defesa de Codonho, ele sempre colaborou com as autoridades. Os...

10/05/18 - 12:29min

Polícia prende dono da Dolly por suspeita de fraude fiscal

A Polícia prendeu nesta quinta-feira, 10, o empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de refrigerantes Dolly, por suspeita de fraude fiscal continuada e estruturada, sonegação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Codonho foi preso...

27/10/17 - 19:27min

Governo de SP, prefeitura e MPE fecham acordo contra fraude fiscal

Foi celebrado nesta sexta-feira, 27, um acordo entre o Ministério Público Estadual (MPE), o Governo do Estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista para combater fraudes fiscais e reduzir os danos...