Circular do BC aperta controles e fiscalização

Com regras rigorosas, o Brasil não deve ser impactado, ao menos por ora, pelo novo escândalo bancário envolvendo gigantes como HSCB e Deutsche Bank em transações ilícitas no valor de US$ 2 trilhões, avalia...

21/09/20 - 20:59min

Febraban diz que bancos estão comprometidos com combate à lavagem de dinheiro

Os bancos brasileiros estão comprometidos com a melhoria e o aperfeiçoamento, de forma constante, com os controles e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT), segundo a Federação Brasileiros das...

21/09/20 - 13:12min

Grupo Schahin teria usado subsidiárias para lavar dinheiro e ocultar patrimônio

Em falência desde 2018, o grupo Schahin agora contabiliza mais um escândalo financeiro em sua lista de polêmicas, após a revelação de documentos que indicaram lavagem de dinheiro envolvendo subsidiárias do grupo fora do...