De pedreiro a usuário do auxílio emergencial: a rede de laranjas das fintechs usadas pelo PCC

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) identificou uma rede de laranjas e operadores que teriam sido usados pelas fintechs 2Go Instituição de Pagamento LTDA e a Invbank Solução de Pagamentos para lavar dinheiro...

25/02/25 - 13:47min

‘O PCC está montando as suas próprias instituições financeiras’, alerta promotor

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que investiga o Primeiro Comando da Capital (PCC) há 20 anos e foi um dos responsáveis pela Operação Hydra, deflagrada nesta terça-feira, 25, alerta que a facção sofisticou...

25/02/25 - 13:33min

Após alerta da Defesa de Israel, PF e MP-SP miram elo de fintech do PCC com grupos terroristas

Na teia de relacionamentos suspeitos da 2Go Instituição de Pagamento Ltda constam grupos terroristas. A fintech teria sido usada para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo o Ministério Público de São...

25/02/25 - 8:39min

Fintechs ligadas ao PCC são alvo de operação da PF e do Gaeco em SP

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Federal (PF) deflagraram nesta terça-feira, 25, a Operação Hydra, que tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro do Primeiro...