11/03/20 - 16:31min

Cartórios lideram comunicações de operações suspeitas ao Coaf

Em fevereiro, primeiro mês de vigência da norma que incluiu os cartórios no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil, foram reportadas, 37.365 comunicações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades...

19/09/17 - 12:45min

Febraban comunicou até agosto 40 mil operações suspeitas ao Coaf

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realizou 40 mil comunicações de operações suspeitas ao Controle de Atividades Financeiras (Coaf), afirmou Murilo Portugal, presidente da federação, na abertura do 7º Congresso de Combate e Prevenção...